Мошенничество в Канаде

Как-то решили мы продать пару морально устаревших девайсов общей стоимостью 400 местных долларов и разместили объявление на местном популярном сайте купли-продажи поддержанного барахла. Потенциальный покупатель не заставил себя ждать, и очень скоро на электронную почту «постучались» с предложением взаимовыгодного сотрудничества. Клиент интересовался степенью сохранности товара и поведал нам, что собирается приобрести наши девайсы для сына. Но вот незадача — живет семейка в отдаленной провинции Юкон, и надо бы решить вопрос с доставкой. В итоге было предложено стандартное решение — мы получаем деньги на наш счет системы электронных платежей «PayPal» и отдаем товар курьеру, для чего у нас попросили имя аккаунта, адрес электронной почты и номер телефона, который у них и так был. На этом «стандартная» ситуация закончилась.

На следующий день муж получил очень длинное письмо якобы от PayPal на электронный ящик, которое утверждало, что потенциальные покупатели переслали 1200$ на наш счет, но эта сумма станет активной только после того, как мы перешлем 700$ какому-то курьеру. В качестве доказательства была предъявлена ссылка на какую-то страницу. Рома ее даже не открыл, а полез проверять аккаунт, который, естественно, оказался пустым. Вот, собственно, текст письма:

Dear  Plokhotniuk 
Transfer Current Percent%  :  95% Done… 

 You have received an instant payment of  $1,200.00 CAD From Joanna Davie
A temporary hold has been placed on this transaction, please complete it immediately!

 

As mentioned in the receipt of the Payment and as per New PayPal Payment policy, we have fully debited the total amount ($1,200.00 CAD) from the buyer’s account which includes the buyer’s shipper’s pick up fees..
 
Be informed that this transaction is only available and can only be tracked and traced via our customer care emailClick Here,so do reply back to us if you have any question about the transaction and not via phone call.you dont need to call us cos this transaction was done via email section if you want to ask us any question about thi4s transaction kindly email us directly on this our emailClick Here
In order to complete this transaction and get the funds approved in your account, you are to send$700.00 CAD to the shipping company through a MoneyGram Transfer.and notify our customer care servicewith a scanned copy of the money gram receipt.

NOTE: This is important as a security measure to ensure safety of this transaction.Please, find below the name and address of the shipping company’s agent whom you are to send the funds to via

Money Gram Transfer.. 

Click Here Locate To Nearest Money Gram Transfer. Office

Name: Deanne Burdue,
Address: 282 sunset blvd
City : Milwaukee,
State : Wisconsin
Zip code : 53202
Country : USA

 

Один только абзац, выделенный красным, дважды выдает мошенничество: во-первых, никто и никогда в официальных документах (а электронное письмо сейчас тоже им является) не напишет, что нельзя звонить по официальным телефонам, чтобы получить необходимую информацию. Во-вторых, текст письма написан мягко говоря небрежно, с использованием сокращений и пунктуационными ошибками — для рассылки подобных letters используют шаблоны, которые 100 раз уже до этого проверили и ошибок там быть не может.

Поняв, что дело пахнет мошенничеством, супруг написал в PayPal и этим товарищам, проинформировав об их разоблачении. Обычно на этом сказка о быстром обогащение заканчивается, но наши неугомонные покупатели решили не отступать и прислали нам еще более длинное письмо с картинками о том, что они пожаловались в PayPal, а те, в свою очередь, передали данные в полицию и за нами уже идут ))

Это письмо еще прикольнее…

Dear Valued PayPal User,

      We really want this transaction to work out but since you are not ready to show your understanding and co-operation, we will have to take things up through the tough proper authorities. We believe you read our security measures and company policies message and you are only waiting to test the strength of our securities. By not responding positively to our email notifications and acting according to our instructions, You have violated our security measures and we will have your profile details and account details with us passed to the Royal Canadian Mounted Police and  the Internet Fraud Crime Commission so as to ease their stress of tracking you down and delivering proper justice on you. 
 
We have notification from PayPal, Complaining that you received the payment from one of their client and you refused to follow PayPal rules and regulation which mean you are practicing a fraud and legal action may be taken against you since you have not replied to the confirmation of payment made to your account by PayPal client via PayPal Transaction System.We believed you entered into bidding agreement by requesting money through PayPal, and by non response to the payment confirmation made to your account you have violated PayPal agreement. However the buyer has already contacted us in other to make report about your non response. We are ensuring to make PayPal a safer place, therefore we need to set confidence on our users.

Therefore, if the Money is been credited into your account before , that means you will relocate with the goods. From today we give you 24hours to send the money to the information given to you by your buyer, and also send the Reference Number immediately to us to verify the money, Immediately we confirm the reference number with sender’s name, you will receive a confirmation e-mail that your account has been credited.

 
We really want this transaction to work out but since you are not ready to show your understanding and co-operation, we will have to take things up through the tough proper authorities. We believe you read our security measures and company policies message and you are only waiting to test the strength of our securities. By not responding positively to our email notifications and acting according to our instructions, You have violated the RCMP and Internet Fraud Crime Commission security measures and we will have your profile details and account details with us passed to the RCMP and Internet Fraud Crime Commission so as to ease their stress of tracking you down and delivering proper justice on you.  
                  

 
As your payment company, we have our rules and regulations and we strongly believe that by you using our services, It means you agree to our terms and trust our guide for an efficient and safe transaction. Obviously, you have failed to follow our instructions and proven to be recalcitrant to our guides therefore we assume you to be either a non cooperating customer or one of the numerous online fraudsters PayPal is working hard to put an end to.
According to the safety measures we take when handling transactions involving huge sums, We shall not fail to proceed into the next step which is our legal actions proceedings. This message will be our last alert to you and if we do not read from you within a short period, then be sure to receive visitors fighting internet corruptions from all governmental agencies in your local area and international standards.

As PayPal is not a hostile company, we are giving you a 24hours grace to get back to us with the requested details. If by the end of the given period, we have not received the requested details from you, we reserve the right to infringe and forward your information on file with us (which includes your contact details, DOB and telephone lines) to all governmental agencies backing us, this also includes the immigration officials of your country and we shall as well close your PayPal account.

RCMP Canada !
  • Royal Canadian Mounted Police Headquarters in Toronto, Canada.
  • Royal Canadian Mounted Police Legal Attaché Offices in Canada. Embassies Worldwide
  • Member since :
    1873

This message is not a threat by PayPal but a legal step that we take in order to ensure a safer environment for all our users. 


We request for the Scanned Receipt of the Money Gram money transfer to prove sending of the shipping fees in less than 24 hours and once we receive these details, we will release your funds into your account or otherwise face the consequences of LEGAL ACTION. 

This is done in accordance to our policy and in other to protect both the sellers and buyers.

 

В это же время мы получили письмо от реального PayPal, который подтвердил мошеннический характер предложенной схемы и попросил переслать все письма соответствующим людям в их конторе.

Мораль сей басни такова: не стоит расслабляться, даже когда ты находишься в такой спокойной стране, как Канада. Мошенники тебя и здесь найдут. А теперь -внимание — вопрос: какие данные нужно передавать, когда кто-то собирается тебе переслать деньги на PayPal, а то мы раньше с этим не сталкивались и, возможно, поделились со злоумышленниками лишней информацией. Может быть в следующий раз вычислим мошенников еще быстрее.

А теперь самое приятное: контактные данные негодяев.

If you received any information from someone, used the following contact information, be careful, that’s might be a part of a fraud scheme:

+1(867)292-0265 — с этого номера мне приходили сообщения (I have received messages from this phone number)

The scammers named their email address service@paypal.intl.com®, but it`s only the name, the real email address they send the letters fom is accountdesk@mail2consultant.com

Теперь по русски: обратите внимание, что мошенники присваивают своей почте имя, похожее на реальный адрес электронной почты PayPal, но если присмотреться, настоящий адрес, откуда приходят письма никакого отношения к PayPal не имеет.
Вот, собственно, и все. Берегите себя, своих родных и свои денюжки!

Comments ( 21 )

  1. ReplyДима

    Забавная история, спасибо :) Добавлю еще, что канадские мошенники и в подметки не годятся российским, но народ тут более расслабленный и , очевидно, нередко попадается в подобные топорно сработанные ловушки. Наиболее популярные: имейлы якобы от банков, пэйпала, амазона, ибея, айтюнза с просьбой срочно залогиниться к вашему эккаунту по предоставленной ссылке, которая ведет совсем не туда. В принципе, современные программные фильтры легко определяют подобные письма как "фишин скам", но мало ли. Нередки также звонки (в том числе и на сотовые) от "службы поддержки Майкрософта" с просьбой срочно зайти на какой-то там сайт. Не говоря уже о постоянных "ваш телефонный номер был случайно выбран в качестве победителя". Так что разумную осторожность надо сохранять даже тут, в этом краю непуганных оленей :)

    • ReplyRepo4ka

      Да, где их только нет этих мошенников, тем боле сейчас в век интернета и прочих технологий. У нас по радио периодически рассказывают о разных схемах, обитающих в нашем регионе, вот и я решила поделиться информацией. Как правило, попадаются все те же доверчивые бабушки и иммигранты с плохим знанием английского, судя по статистике полиции.

  2. ReplyV2

    А у меня в карты списали 800 баксов..мошенники использовали мои данные и круто оторвались в начале августа....

    • ReplyRepo4ka

      Да, кредитные карты - это особый случай. Мы поэтому себе лимит не увеличиваем, чтобы в подобном случае попасть не на очень много.

      • ReplyV2

        В моем случае банк вернул деньги.

        • ReplyRepo4ka

          Это лучшее окончание сценария из возможных ))

  3. ReplyVita

    Нужен только адрес электронной почты к которому привязан пейпол. А еще лучше с пейпола запросить деньги на электронный адрес отправителя. В своем профиле выбираешь функцию "invoice" и заполняешь поля и указываешь сумму и от кого ждешь деньги.

    • ReplyRepo4ka

      Поняла. спасибо. Будем знать

  4. ReplyКристина

    Хорошо, что вы все сразу поняли и никому ничего не отправляли. На самом деле, многие расслабляются и подвоха не ждут. Что касается paypal, мы часто пользуемся их услугами и все, что нужно сообщить человеку, который собирается вам слать денег - это email address, больше ничего не нужно.

    • ReplyRepo4ka

      Да, мошенники становятся все изобретательней. Мозг всегда нужно держать включенным, когда дело касается денег.

  5. ReplyDiana

    Я сейчас работаю с western union и очень много мошенников в этой сфере, которые даже не находятся в Канаде. Тоже самое может быть и с этим письмом от money gram. Если тебе делают money transfer через пейпал, всего лишь имейл адрес.

    • ReplyRepo4ka

      Да, я понимаю, что у подобного вида мошенничества - международный статус. Просто в Украине я гораздо чаще с таким сталкивалась, а здесь - в первый раз, вот и расслабились сначала, но не на долго ))

  6. ReplyAlmack

    "cos this transaction" ...долго смеялся))) ну уж действительно, потрудились бы написать без ошибок, а то - ни разу не палево)) хотя второй ответ внушает - "полиция уже в пути" ахахаха))) даа...у меня был случай - платил за посылку из Штатов, тоже через PayPal, и вроде всё как обычно прошло, но ночью (!!) пришло сообщение из банка, а утром, пока я работал, ещё и позвонили из службы международных переводов и сообщили, что мою карточку пытались использовать для оплаты какого-то заказа в Сан-Диего, но они это дело быстро вычислили и блокирнули карточку, ну и естественно, что я заказал другую, так что - бдят товарищи) Но да, неважно где ты находишься, расслабляться нельзя никогда!

    • ReplyRepo4ka

      Ого, получается, что масштаб махинаций нынче таков, что буквально каждого хоть раз, да пытались обокрасть. У нас тоже есть эта полезная функция - блокировка карточки в случае попытки использовать ее в другой стране - полезная вещь!

  7. ReplyРичард Хаммонд

    А мне пришло смс якобы от RBC что моя кредитка взломана и чтобы ее заблокировать и вернуть деньги я немедленно должен им отправить номер карты и пин код :-) А еще мне преподаватель английского - американец рассказывал печальную историю про знакомого пенсионера в США который клюнул на нигерийское письмо про богатого родственника, пересылал им деньги несколько раз, потом они сказали что надо ему приехать для получения наследства, он приехал в Нигерию, его же еще и похители и денег требовали с родственников уже.

    • ReplyRepo4ka

      Пенсионер из США занял первое почетное место в списке пострадавших от действий мошенников - про него прямо фильм снять можно ))

    • ReplyRepo4ka

      Да. мошенничество - это проверка на логику, в первую очередь: Ваша карта взломана, но мы ее номер не знаем ))

  8. ReplyIrina Danilova

    Чтобы переслать/получить деньги на пайпал нужен только адрес электронной почты. Все.

    • ReplyRepo4ka

      Теперь поняла, спасибо

  9. ReplySosed

    И как вы меня так быстро разоблачил ? ☺

    • ReplyRepo4ka

      Письмо плохо написано ))

Добавить комментарий